Dân trí Viện KSND tối cao vừa tống đạt cáo trạng đề nghị truy tố 6 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tải sản”, với số tiền lên đến 152 tỉ đồng. Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH kim loại Hoàng Gia và Công ty cổ phần kinh tế Hoàng Gia.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, 6 bị can bị truy tố gồm Hoàng Minh Hiệp (41 tuổi), nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần kinh tế Hoàng Gia; Trương Ánh Điệp (35 tuổi), nguyên giám đốc Công ty TNHH kim loại Hoàng Gia; Nguyễn Thị Mai Hương (42 tuổi), nguyên phó tổng giám đốc Công ty cổ phần kinh tế Hoàng Gia; Đặng Ngọc Sơn (35 tuổi), nguyên nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần kinh tế Hoàng Gia; Vũ Thị Thuận (33 tuổi), nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần kinh tế Hoàng Gia; Đinh Minh Ngọc (28 tuổi) nguyên kế toán Công ty TNHH kim loại Hoàng Gia.
Theo cơ quan tố tụng, Hoàng Minh Hiệp là người sáng lập ra Cty cổ phần kinh tế Hoàng Gia và Công ty TNHH kim loại Hoàng Gia kinh doanh mặt hàng thép, phôi thép, nhôm, hóa chất.
Từ cuối năm 2010, 2 công ty này thua lỗ và phải vay vốn các tổ chức tín dụng nên phát sinh các khoản nợ với nhiều tổ chức tín dụng, trong đó có Tổng công ty Tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC).
PVFC sau này sáp nhập với Ngân hàng TMCP Phương Tây thành Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCombank).
Hai công ty của Hoàng Minh Hiệp đã ký hai hợp đồng tín dụng với phòng giao dịch Ngô Quyền thuộc PVFC để vay vốn. Sau đó, Hiệp đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền thành lập 4 Cty con gồm: Cty cổ phần Phát triển hạ tầng và đầu tư Hà Nội; Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Hải; Công ty cổ phần Sản xuất đầu tư quốc tế và Công ty TNHH một thành viên sản xuất và đầu tư Sông Hồng.
Tiếp theo, Hiệp chỉ đạo chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập khống gần 10 bộ hồ sơ đề nghị giải ngân tại PVFC Ngô Quyền bằng cách sử dụng pháp nhân của nhóm Cty ma trên với nội dung mua bán thép, làm giả các hợp đồng thuê kho bãi, biên bản xác nhận hàng hóa giả và xuất hóa đơn khống.
Khi cán bộ của PVFC Ngô Quyền đi kiểm tra, xác minh tài sản trước khi giải ngân, Hoàng Minh Hiệp đã chỉ đạo Đinh Minh Ngọc, Đặng Ngọc Sơn đưa đi kiểm tra các tài sản không phải của mình. Bằng thủ đoạn này, Hoàng Minh Hiệp đã lừa được PVFC Ngô Quyền giải ngân 183 tỉ đồng theo 9 khế ước nhận nợ.
Số tiền trên, Hoàng Minh Hiệp đã sử dụng một phần để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Đến nay Hiệp còn chiếm đoạt của PVFC Ngô Quyền hơn 152 tỉ đồng. Các đồng phạm của Hiệp bị cáo buộc đã có hành vi giúp sức cho Hoàng Minh Hiệp để lừa đảo PVFC Ngô Quyền số tiền trên.
Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 cán bộ của PVFC Ngô Quyền về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tuy nhiên, quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với 5 bị can này. Cả 5 bị can là cán bộ ngân hàng này sau đó đã bị cơ quan chủ quản xử lý kỷ luật hành chính bằng các hình thức cách chức, miễn nhiệm, chuyển công tác khác.
Tuấn Hợp
Truy tố 6 bị can nguyên là lãnh đạo 2 công ty, lừa đảo 152 tỉ đồng Tuvanmoitruonghn.com - Tư vấn môi trường Hà Nội
Quan trắc môi trường, quan trắc môi trường định kỳ, dịch vụ quan trắc môi trường, phân tích mẫu môi trường, phòng thí nghiệm môi trường, công ty môi trường uy tín, dịch vụ môi trường Hà Nội, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, ĐTM, tư vấn môi trường, hồ sơ môi trường doanh nghiệp, xin giấy phép môi trường, lập báo cáo ĐTM, lập kế hoạch bảo vệ môi trường, đăng ký sổ chủ nguồn thải, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, hồ sơ cấp phép xả thải, giấy phép môi trường, hồ sơ môi trường cho nhà máy sản xuất, tư vấn thủ tục môi trường, phân tích nước thải, khí thải, bụi, lấy mẫu quan trắc nước thải, lấy mẫu khí thải ống khói, đo đạc môi trường lao động, đo tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, đo vi khí hậu nơi làm việc, dịch vụ môi trường cho nhà máy, hồ sơ môi trường cho cơ sở sản xuất, báo cáo môi trường cho khu công nghiệp, hồ sơ môi trường cho trạm xăng, nhà hàng, khách sạn, quan trắc môi trường Hà Nội, tư vấn môi trường Hà Nội, công ty môi trường tại Hà Nội, lập hồ sơ môi trường Bắc Ninh, lập hồ sơ môi trường Hưng Yên, lập hồ sơ môi trường Hải Phòng, dịch vụ môi trường Hưng Yên,dịch vụ môi trường Hà Nội,dịch vụ môi trường Bắc Ninh,dịch vụ môi trường Phú Thọ,quan trắc môi trường định kỳ, dịch vụ quan trắc môi trường, quan trắc nước thải, khí thải, không khí, phân tích mẫu nước, mẫu đất, khí thải, đo môi trường lao động, tiếng ồn, vi khí hậu, lập hồ sơ môi trường doanh nghiệp, tư vấn lập báo cáo ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, xin giấy phép môi trường, giấy phép xả thải, sổ đăng ký chủ nguồn thải, giấy phép khai thác nước ngầm, cấp phép xử lý chất thải nguy hại, tư vấn môi trường trọn gói, tư vấn hồ sơ môi trường nhà máy, dịch vụ môi trường cho khu công nghiệp, tư vấn pháp lý môi trườn, đo tiếng ồn nơi làm việc, đo độ rung, ánh sáng, bụi, khí độc, đo vi khí hậu, hơi khí độc, nhiệt độ, đánh giá điều kiện lao động, báo cáo ĐTM là gì, thủ tục xin giấy phép môi trường, chi phí quan trắc môi trường bao nhiêu, quy trình quan trắc môi trường định kỳ, hồ sơ môi trường doanh nghiệp gồm những gì, thời gian thực hiện hồ sơ môi trường, quy định mới về bảo vệ môi trường, mẫu báo cáo quan trắc định kỳ, quan trắc môi trường , quan trắc môi trường định kỳ , phân tích mẫu nước , phân tích mẫu khí thải , đo môi trường lao động , đo tiếng ồn , đo bụi , đo vi khí hậu , lấy mẫu nước thải , đo ánh sáng , quan trắc khí thải ống khói , đo hơi khí độc , đo vi sinh trong không khí, báo cáo ĐTM , kế hoạch bảo vệ môi trường , đề án bảo vệ môi trường , hồ sơ môi trường doanh nghiệp , hồ sơ môi trường nhà máy , báo cáo công tác bảo vệ môi trường , báo cáo quản lý chất thải , hồ sơ xả thải, xin giấy phép môi trường , giấy phép xả thải , đăng ký sổ chủ nguồn thải , giấy phép khai thác nước ngầm , giấy phép xử lý chất thải nguy hại , hồ sơ cấp phép môi trường,
_________________
0 comments Blogger 0 Facebook
Post a Comment