Trên các sàn giao dịch tiền điện tử hình thức giao dịch bitcoin P2P (cá nhân trực tiếp với cá nhân) luôn được lựa chọn vì những lợi ích độc quyền của mình, nhưng kèm theo đó là những rủi ro tiềm ẩn dẫn đến bạn có thể mất trắng số vốn bỏ ra. Khi rút kính nghiệm thì những kiểu lừa đảo khác lại tiếp diễn. Dưới đây sẽ liệt kê một số cách thức lừa đảo khi giao dịch P2P và các tài khoản lừa đảo để các bạn cảnh giác. Nếu các bạn có thông tin tài khoản lừa đảo, hãy comment bên dưới để mọi người đề phòng.
Dưới đây là một số tài khoản chuyên lừa đảo (Nguồn: Sưu tầm trên các nhóm Trading chia sẻ giúp nhau kiếm tiền online)
1. Số tài khoản 1023468733 ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản Nguyen Duc Cuong
Thủ đoạn: Nguyen Duc Cuong chuyên dùng chiêu giao dịch P2P trên các sàn remitano, Binance ... để lừa đảo.
Hắn lập các tài khoản giả mạo (Hắn sưu tầm số CMND, mua sim rác, lập email .. để lập tài khoản). Sau đó dùng tài khoản giả này thực hiện giao dịch mua.
Khi hắn chuyển khoản thanh toán khoản mua, hắn dùng số tài khoản 1023468733 ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản Nguyen Duc Cuong và thanh toán thiếu tiền. Cụ thể mua tiền triệu và trả tiền nghìn
Ví dụ: Hắn đặt lệnh mua 8.000.000 VND, hắn chuyển khoản bằng tài khoản VCB 8.000. Với những dãy ký tự linh tinh phía sau tin nhắn SMS hoặc tin nhắn OTP, khi bạn không để ý, bạn sẽ xác nhận ngay và hắn sẽ rút tiền ngay sau đó tiếp tục lừa đảo.
Với 1 giao dịch như ví dụ này, bạn mất gần như cả 8.000.000 đồng còn gì!
Mỗi ngày hắn có thể đặt tới 10, 20, 30 ... giao dịch với bạn, bởi lúc đó bạn đang bị sai lầm khi xác nhận, rất có thể bạn tiếp tục bị sai lầm ngay lập tức sau 1 phút! Khi hết tiền, hoặc khi tài khoản bị hụt số tiền lớn bạn mới giật mình và đã mất trắng. Một tháng, bạn bị vài ngày như thế thì không tán gia bại sản mới lạ!
Bằng thủ đoạn này, Nguyen Duc Cuong làm điêu đứng nhiều người dùng trên sàn Remitano và hiện tại hắn vẫn đang ung dung lừa đảo trên sàn Remitano.
Tài khoản 1023468733 Vietcombank, chủ tài khoản Nguyen Duc Cuong đang bị nhiều nhóm lên án và truy tìm.
Hắn có dùng số điện thoại 0395.899845 (Zalo) và nhiều khả năng có thêm số 0397322649 (telegram)
Email đăng ký tài khoản Remitano là: tusmallpk2019@gmail.com
.jpg)
Khi bạn có giao dịch gửi tiền từ số tài khoản của tên này, hãy báo nhà sàn để sàn baned tài khoản giả của hắn.
(Thường hắn sẽ gửi 10.000 lệnh giao dịch 10.000.000; gửi 9.000 lệnh giao dịch 9.000.000 ...)
2. Số tài khoản 8266999999979 ngân hàng MB, chủ tài khoản Trần Quang Huy
Thủ đoạn: Cũng như Cuong, Huy chuyên dùng chiêu gao dịch P2P trên các sàn remitano, Binance ... để lừa đảo. Không bị truy lùng chửi bới nhiều như Nguyen Duc Cuong, nhưng Huy cũng làm cho nhiều trader điêu đứng vì mất tiền.
3. USer Heyhoanganh trên Remitano
Tên: Nguyễn Xuân Hoàng Anh
Thủ đoạn: Cũng như Cuong, Tài khoản HeyHoangAnh chuyên dùng chiêu gao dịch P2P trên các sàn remitano, Binance ... để lừa đảo. Trong đó, vẫn thủ đoạn trả tiền nghìn lệnh tiền triệu.
4. USer cutrong PK trên Remitano;
Tài khoản Ngân hàng Vietcomban Tên: Trần Quang Trọng
Thủ đoạn: Cũng như Cuong, Tài khoản cutrongpk chuyên dùng chiêu gao dịch P2P trên các sàn remitano, Binance ... để lừa đảo. Trong đó, vẫn thủ đoạn trả tiền nghìn lệnh tiền triệu.
5. User Kagzysufywgz6
Tài khoản techcombank, tên Tài khoản: Phạm Thị Anh Duyen\
Thủ đoạn: Cũng như Cuong, Huy chuyên dùng chiêu gao dịch P2P trên các sàn remitano, Binance ... để lừa đảo. Không bị truy lùng chửi bới nhiều như Nguyen Duc Cuong, nhưng Huy cũng làm cho nhiều trader điêu đứng vì mất tiền.
6. UserLaztywgzsr9
Tài khoản VCB, Nguyen Thanh Nam
Thủ đoạn: Cũng như Cuong, Huy chuyên dùng chiêu gao dịch P2P trên các sàn remitano, Binance ... để lừa đảo. Không bị truy lùng chửi bới nhiều như Nguyen Duc Cuong, nhưng Huy cũng làm cho nhiều trader điêu đứng vì mất tiền.
7. User Panztushsgzuhs4
Tài khoản VCB, Tên tài Khoản: Mai Thi Hong
Thủ đoạn: Cũng như Cuong, Hong chuyên dùng chiêu gao dịch P2P trên các sàn remitano, Binance ... để lừa đảo. Không bị truy lùng chửi bới nhiều như Nguyen Duc Cuong, nhưng Huy cũng làm cho nhiều trader điêu đứng vì mất tiền.
8. User Daigiai
Tài khoản VCB, Tên tài Khoản: HOANG VAN DIEP
Thủ đoạn: Cũng như Cuong, Diep chuyên dùng chiêu gao dịch P2P trên các sàn remitano, Binance ... để lừa đảo. Không bị truy lùng chửi bới nhiều như Nguyen Duc Cuong, nhưng Huy cũng làm cho nhiều trader điêu đứng vì mất tiền.
Quan trắc môi trường, quan trắc môi trường định kỳ, dịch vụ quan trắc môi trường, phân tích mẫu môi trường, phòng thí nghiệm môi trường, công ty môi trường uy tín, dịch vụ môi trường Hà Nội, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, ĐTM, tư vấn môi trường, hồ sơ môi trường doanh nghiệp, xin giấy phép môi trường, lập báo cáo ĐTM, lập kế hoạch bảo vệ môi trường, đăng ký sổ chủ nguồn thải, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, hồ sơ cấp phép xả thải, giấy phép môi trường, hồ sơ môi trường cho nhà máy sản xuất, tư vấn thủ tục môi trường, phân tích nước thải, khí thải, bụi, lấy mẫu quan trắc nước thải, lấy mẫu khí thải ống khói, đo đạc môi trường lao động, đo tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, đo vi khí hậu nơi làm việc, dịch vụ môi trường cho nhà máy, hồ sơ môi trường cho cơ sở sản xuất, báo cáo môi trường cho khu công nghiệp, hồ sơ môi trường cho trạm xăng, nhà hàng, khách sạn, quan trắc môi trường Hà Nội, tư vấn môi trường Hà Nội, công ty môi trường tại Hà Nội, lập hồ sơ môi trường Bắc Ninh, lập hồ sơ môi trường Hưng Yên, lập hồ sơ môi trường Hải Phòng, dịch vụ môi trường Hưng Yên,dịch vụ môi trường Hà Nội,dịch vụ môi trường Bắc Ninh,dịch vụ môi trường Phú Thọ,quan trắc môi trường định kỳ, dịch vụ quan trắc môi trường, quan trắc nước thải, khí thải, không khí, phân tích mẫu nước, mẫu đất, khí thải, đo môi trường lao động, tiếng ồn, vi khí hậu, lập hồ sơ môi trường doanh nghiệp, tư vấn lập báo cáo ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, xin giấy phép môi trường, giấy phép xả thải, sổ đăng ký chủ nguồn thải, giấy phép khai thác nước ngầm, cấp phép xử lý chất thải nguy hại, tư vấn môi trường trọn gói, tư vấn hồ sơ môi trường nhà máy, dịch vụ môi trường cho khu công nghiệp, tư vấn pháp lý môi trườn, đo tiếng ồn nơi làm việc, đo độ rung, ánh sáng, bụi, khí độc, đo vi khí hậu, hơi khí độc, nhiệt độ, đánh giá điều kiện lao động, báo cáo ĐTM là gì, thủ tục xin giấy phép môi trường, chi phí quan trắc môi trường bao nhiêu, quy trình quan trắc môi trường định kỳ, hồ sơ môi trường doanh nghiệp gồm những gì, thời gian thực hiện hồ sơ môi trường, quy định mới về bảo vệ môi trường, mẫu báo cáo quan trắc định kỳ, quan trắc môi trường , quan trắc môi trường định kỳ , phân tích mẫu nước , phân tích mẫu khí thải , đo môi trường lao động , đo tiếng ồn , đo bụi , đo vi khí hậu , lấy mẫu nước thải , đo ánh sáng , quan trắc khí thải ống khói , đo hơi khí độc , đo vi sinh trong không khí, báo cáo ĐTM , kế hoạch bảo vệ môi trường , đề án bảo vệ môi trường , hồ sơ môi trường doanh nghiệp , hồ sơ môi trường nhà máy , báo cáo công tác bảo vệ môi trường , báo cáo quản lý chất thải , hồ sơ xả thải, xin giấy phép môi trường , giấy phép xả thải , đăng ký sổ chủ nguồn thải , giấy phép khai thác nước ngầm , giấy phép xử lý chất thải nguy hại , hồ sơ cấp phép môi trường,
_________________
0 comments Blogger 0 Facebook
Post a Comment